Plateforme
TrustLink (KYC/AML & Investor Onboarding)
Passez de plusieurs semaines à quelques jours pour l’onboarding de vos investisseurs. Revue documentaire assistée par IA, scoring de risque automatisé et monitoring continu, avec une traçabilité CSSF complète.
- Onboarding investisseurs
- Scoring de risque
- Monitoring continu
Fonctionnalités clés
- Extraction et classification documentaires assistées par IA
- Scoring de risque automatisé par catégorie d’investisseur
- Workflows de screening et de monitoring continus
- Conformité multi-juridictionnelle (CSSF, directives AML européennes)
En détail
TrustLink (KYC/AML & Investor Onboarding)
Un onboarding investisseur digitalisé : collecte documentaire, vérification d’identité, scoring de risque et monitoring continu.
- 01Collecte structurée des documents KYC (passeport, preuve d’adresse, UBO)
- 02Screening PEP / sanctions / adverse media
- 03Scoring de risque AML paramétrable
- 04Workflow de validation avec piste d’audit
- 05Revue périodique et monitoring continu
IA intégrée
L’IA dans TrustLink (KYC/AML & Investor Onboarding)
Extraction documentaire multimodale
Scans de passeports, factures de services, statuts, prospectus de fonds, organigrammes de bénéficiaires effectifs. Les données structurées sont extraites automatiquement de tout format de document, dans toutes les langues utiles au marché luxembourgeois.
Scoring de risque automatisé
Les données client extraites sont croisées avec un screening continu des listes de sanctions, des bases PEP et des médias défavorables. Vous obtenez un score de risque assorti d’une piste d’audit complète.
Assistance conformité conversationnelle
Vos responsables conformité interrogent les dossiers d’onboarding en langage naturel : « Quelle est l’origine des fonds du client X ? ». Chaque réponse cite le document et la page sources.
Monitoring continu
Les clients existants sont re-screenés périodiquement, avec une escalade pilotée par l’IA dès qu’un changement matériel est détecté.
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